跨邦传销300万人上圈套中邦投资者最惨币圈又一大震将被拍成电

　　跨邦传销300万人上圈套中邦投资者最惨币圈又一大震将被拍成电视剧加密货泉营业所FTX停业一个月，币圈龙头“币安”和创始人赵长鹏也深陷泥潭、摇摇欲倒，道透社称美法令律部已观察币安4年。相合新闻正在相干社群沸沸扬扬，这个行业

　　纽约南区的联邦查看官正正在增强刑事告状与加密货泉相合的金融犯法。查看官12月13日告状FTX创始人SBF偷盗数十亿美元的客户存款；14日告状加密项目IcomTech和Forcount的9名创始人涉嫌庞氏骗局诓骗和洗钱；16日告示OneCoin（维卡币）撮合创始人供认犯有电汇诓骗、洗钱罪。

　　个中，OneCoin撮合创始人卡尔・格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）上周五（16日）认罪，供认与FBI十大通缉要犯的“加密货泉女王”鲁亚・伊格纳托娃（Ruja Ignatova）沿途出售假加密货泉。

　　固然这条信息比拟FTX等出名加密货泉营业所的倒闭相形睹绌，但群众从“加密货泉女王”鲁亚的故事中，依旧可能接收许众教训。

　　BBC的报导称，原料显示这个币所骗的钱，个中绝大一面来自中邦投资者。本年2月，Deadline报道称，鲁亚和OneCoin的故事正正在改编成电视。

　　依据告状书，卡尔和鲁亚正在2014年创立了OneCoin（维卡币），这是一家总部位于保加利亚索非亚的公司，正在环球举行加密数字货泉传销，也叫老鼠会。

　　OneCoin举动一个传销收集运营，会员通过“拉人头”招募他人添置加密货泉而获取佣金，兴盛的职员越众，返利越大，而越迫近传销金字塔状布局顶端的，收益也越高。2018年新浪财经曾报导，那些传销“维卡币”的人声称，“维卡币是新的全邦货泉，倡导你众用百姓币买点，还可能升值。”2018年仅湖南株洲就破获150亿百姓币的“维卡币”收集传销案。

　　依据告状书，OneCoin的传销布局带来会员人数的敏捷伸长。实情上，依据OneCoin的传布原料，越过300万人投资了这种诓骗性加密货泉。OneCoin的纪录显示，仅正在2014年第四时度到2016年第四时度，OneCoin就成立了40.37亿欧元的贩卖收入，并赚取了27.35亿欧元的“利润”。

　　正在网上颁布的一段视频中，鲁亚说是卡尔念出的传销点子。卡尔举动OneCoin的顶级传销分销商，每月赚取约2000万欧元。

　　2014年两人正在开垦OneCoin时，正在电子邮件通讯中就将加密货泉称为“垃圾币”，鲁亚于2014年6月11日写邮件给卡尔时说“你举动奇特的贩卖机械——而我举动一个真正可能合法、并以优秀和专业的式样扶助你的人——咱们真的可能把它变大——就像传销遭遇华尔街相似”。

　　2014年8月9日，鲁亚正在写给卡尔一封电子邮件中，刻画了她从骗局中的“退出战略”，她列出的第一个选项是：“拿钱、跑道、然后诘责他人⋯⋯”。

　　传销结构多数擅长包装。告状书例举2016年6月11日，一项名为“衝币”（Coin Rush）的大型制势举止正在伦敦温布利竞技场实行，数千名传销会员插手，传销收集的率领者卡尔向人群先容鲁亚说，“这是OneCoin的成立者、筹划者、加密货泉的创始人⋯⋯，现正在将是咱们有史从此正在舞台上做过的最大的接待举止”，然后，鲁亚伴跟着R&B天后凯斯（Alicia Keys）《猛火女孩》的歌声登场亮相。

　　鲁亚就像那一团火，被舞台上灿烂的烟花困绕著，穿著赤色舞会栈稔大步走上舞台。鲁亚先导画大饼，她告诉大众，这个维卡币是“比特币杀手”，不久就会称霸币圈，实质上“过两年就不会有人再提比特币了”。比特币是全邦上第一个加密数码币，也是目前最大、最着名的加密数码币。

　　因为卡尔、鲁亚等人编织的假话，全邦各地的人源源陆续的将投资资金电汇到OneCoin管制的银行帐户，添置维卡币。OneCoin声称市集供求推高了OneCoin的代价，但外人不真切的是，OneCoin不是加密货泉，况且，其代价是由OneCoin本身设定的。

　　由于加密货泉最基础的涤讪石是区块链（一种数据库），OneCoin没有本身的区块链架构，维卡币从未受到区块链手艺的爱惜，基础即是伪装成加密币的庞氏骗局。

　　不过许众人连区块链是什麽都不真切，或者似懂非懂，一名英邦的区块链专家出现OneCoin（维卡币）骗局，试图告诉受害者事实时，维卡币的扶助者以至不念听、也听不懂专家的线日，

　　2017年10月25日，正在环球吸金40亿欧元后，鲁亚从群众视野中消散。当时恰是维卡币的倾销员们蚁集正在葡萄牙首都里斯本开会，打算协商兑现收益之时，她乘坐贸易航班

　　，有线索者可能正在tips.fbi.gov上正在线月正在泰邦苏梅岛的住宅被捕，并于2018年10月被引渡到美邦，上週五正在纽约南区联邦法庭供认犯有一项同谋实践电汇诓骗罪（最高刑期20年），一项电汇诓骗罪（最高刑期20年），以及一项同谋洗钱罪（最高刑期20年）。曼哈顿联邦查看官威廉姆斯正在声明中展现，卡尔与协谋声称OneCoin是“比特币杀手”，实质“一文不值”。“卡尔认罪传达的音信很了了，即咱们正正在追捕一切那些试图通过诓骗，操纵加密货泉生态体例的人。”